Geldwäsche-Compliance für Güterhändler (German Edition) by Olaf Bausch, Thomas Voller

By Olaf Bausch, Thomas Voller

Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Es richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Behandelt werden auch die in Europa geltenden Rahmenbedingungen.

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Der Gesetzgeber macht in seiner Begründung zum Gesetz selbst deutlich, dass sich § 1 Abs. 1 GwG auf den Kerngehalt des Begriffs der Identifizierung beschränkt und bewusst keine 27 Vgl. BT-Drucks.  29. 28 Auch aus den §§ 3 und 4 GwG ergibt sich keine Regelung, auf welche Art und Weise der Verpflichtete die Erhebung der Daten zur Feststellung der Identität durchzuführen hat. Das Geldwäschegesetz enthält jedenfalls keine Regelung, dass der Verpflichtete die Daten zur Feststellung der Identität zunächst vom Vertragspartner erfragen muss.

Zum anderen ist es die Möglichkeit der Kontrollausübung des wirtschaftlich Berechtigten über eine juristische Person oder Personengesellschaft. 1 Wirtschaftlich Berechtigter hinter einer natürlichen Person Die erste Konstellation beschreibt das Verhältnis des wirtschaftlich Berechtigten zu der handelnden natürlichen Person, die als Vertragspartner gegenüber dem Verpflichteten auftritt. Die natürliche Person wird vom wirtschaftlich Berechtigten dazu bewegt, eine bestimmte Transaktion durchzuführen.

BT-Drucks. 16/9038, 30. 11 Wirtschaftlich Berechtigter 35 Vergangenheit vorgenommene Erfassung einer juristischen Person oder Personengesellschaft als wirtschaftlich Berechtigter aus. Unter Berücksichtigung der weiteren Definition in § 1 Abs. 6 Satz 2 GwG ist als wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäschegesetzes immer die natürliche Person anzusehen: • die den Vertragspartner kontrolliert oder • selbst Eigentümer des Vertragspartners ist oder • den Vertragspartner letztlich dazu veranlasst eine Transaktion mit dem Verpflichteten durchzuführen bzw.

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